AMLR artikel 11 och framtidens AMLR-organisation
Artikel 11 diskuteras frekvent och av många. De nya rollerna ”regelefterlevnadschef” och ”regelefterlevnadsansvarig”, samt deras placeringar, kan potentiellt innebära betydande förändringar i hur svenska banker och finansiella institutioner organiserar sitt AML-arbete. I branschen finns det flera olika tolkningar av var rollerna ska placeras och hur arbetet i praktiken ska bedrivas.
Under detta frukostseminarium utgår vi från hur organisationer är formerade idag och de nuvarande rollerna. Vi ger konkreta exempel på hur organisationer kan formera sig framåt och var de nya rollerna kan placeras, med för- och nackdelar och vad som bör beaktas vid utformningen av AML-organisationen.
Vi kommer även att beröra:
- Vad som ingår i de olika rollerna
- Hur arbetet i praktiken kan bedrivas utifrån olika verksamheters storlek och komplexitet
Agenda
07:45-08:00 Frukost serveras
08:00 -09:15 Seminarium
09:00 -09:15 Tid för frågor
Speakers
Sebastian is not only an outstanding consultant, thought leader and subject matter expert, he is also our CEO. You might think that Sebastian, as CEO, is far removed from the nitty gritty details that we pride ourselves on being the best at. Well, if that’s the case, you couldn’t be more wrong. He continues to work hands-on with many of our clients on a daily basis.