AMLR i praktiken; Ledning, styrning och förändring
Den 10 juli 2027 börjar AMLR att tillämpas för banker, finansiella institut och andra ansvariga enheter. Genom förordningen blir reglerna för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism direkt tillämpliga och enhetliga inom hela EU. Samtidigt preciseras kraven på hur arbetet ska styras, organiseras, dokumenteras och följas upp.
En central del av AMLR är de tydligare kraven på hur AML-arbetet ska styras, organiseras och följas upp samt hur ansvaret ska fördelas inom verksamheten. Regelverket pekar ut specifika funktioner och ger dem ett tydligare och mer uttryckligt ansvar för hur AML-arbetet organiseras, resurssätts och följs upp. För ledning och nyckelfunktioner handlar det därför inte bara om att förstå regelverket, utan också om att veta vilka beslut, kontroller och uppföljningsåtgärder man förväntas ansvara för och kunna redogöra för inom ramen för sin roll.
Frank Penny har med anledning av detta tagit fram en utbildning som fokuserar på AMLR ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. Utbildningen går igenom regelverkets krav och vilka förändringar som kommer, med fokus på vad förändringarna i praktiken innebär.
Våra utbildare har mångårig erfarenhet av att bygga, leda och utveckla AML-funktioner inom bland annat banker och finansiella institut. De arbetar intensivt med att tolka AMLR och de kompletterande standarder och riktlinjer som tas fram av AMLA och hur dessa bäst ska implementeras hos ansvariga enheter. Utbildningen kombinerar därmed djup regelverkskunskap med praktisk erfarenhet av hur kraven påverkar verksamheten.
Vad kursen kommer att innehålla:
• Övergripande om regelverket - AMLR och AMLD samt tekniska standarder och riktlinjer och hur hänger allt ihop?
• Roller och ansvar - vilka nya roller kommer med AMLR, vilka krav ställs på rollerna och vart kan rollerna placeras i organisationen. Hur förändrar AMLR styrningen av AML-arbetet och vilka krav ställs på ledning och nyckelfunktioner?
• Outsourcing – vilka skillnader innebär AMLR i vilka uppgifter som kan läggas ut, vilka uppgifter och beslut måste stanna inom verksamheten och hur bör kontroll säkerställas?
• Koncernkrav – vilka nya krav ställs på koncerngemensam riskbedömning, styrning, policyer, rutiner, kontroller, compliancefunktion och informationsdelning?
• Rapportering – vilka krav förändras och tillkommer för intern och extern rapportering?
Utbildningen innehåller även en övergripande genomgång av vilka förändringar AMLR innebär för kärnprocesserna inom AML, dvs. kundkännedom (CDD/ODD/EDD), transaktionsmonitorering samt riskbedömning utifrån både den allmänna riskbedömningen samt riskbedömning av kunder.
Information om utbildningen:
• Utbildningen kostar 8900kr (ex moms)
• Frukost, lunch och fika ingår
• Anmälan är bindande
• Grupprabatt - rabatterat pris om grupper om tre eller fler anmäler sig
• Betalning sker på faktura efter genomförd utbildning
• Kunder till Frank Penny får rabatterat pris – kontakta sanna.sherwany@frankpenny.se för mer information
Avbokningsvillkor: Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen fram till en vecka innan kursdatumet. Om kursen ställs in kommer du att få en full återbetalning av kursavgiften. Kursdeltagare har även möjlighet att ställa in sin anmälan fram till en vecka innan kursdatumet och får då en full återbetalning av kursavgiften.
Den här kursen riktar sig till personer i ledande befattning och personer som arbetar brett med AML inom bland annat banker och finansiella institut. Så som särskilt utsedd befattningshavare (SUB) Head of AML/FCP,AML Officer, Head of Compliance, Centralt funktionsansvarig (CFA), compliance officers och bolagsjurister. Kursen passar både den som har ett formellt ansvar för AML-arbetet och den som behöver förstå hur AMLR påverkar verksamhetens styrning, ansvarsfördelning och centrala AML-processer.
Speakers
Josefina brings an unmatched real-world expertise to the team. As a former police officer and Lead Investigator at the Swedish Economic Crime Authority, she has been both up close and invested in the end game, bringing invaluable knowledge and gravitas to our team and services.
Linn is a standout figure in the finance sector, boasting over seven years of excellence in AML. Renowned for her ability to deliver top-tier results under pressure, she's the go-to for ambitious projects. With a keen eye for the big picture and a strong focus on customer experience, Linn effortlessly blends business acumen with AML/CTF compliance expertise.
Sebastian is not only an outstanding consultant, thought leader and subject matter expert, he is also our CEO. You might think that Sebastian, as CEO, is far removed from the nitty gritty details that we pride ourselves on being the best at. Well, if that’s the case, you couldn’t be more wrong. He continues to work hands-on with many of our clients on a daily basis.
