Certifierad sanktionsspecialist

Arbetet med sanktioner har intensifierats kraftigt under de senaste åren inom banker och finansiella institut. Med ett ständigt växande antal finansiella sanktioner och ökade regulatoriska krav förväntas denna utveckling fortsätta. Samtidigt blir också kraven på hur banker och finansiella aktörer implementerar sanktionsregelverket alltmer omfattande och komplexa.
‍
Även om sanktionsarbetet ofta hanteras inom AML-funktionen skiljer det sig avsevärt från övrigt AML-arbete – både vad gäller regulatoriska krav och praktiska tillvägagångssätt. Därför har Frank Penny tagit fram en specialiserad utbildning som uteslutande fokuserar på arbetet med sanktioner. Utbildningen går bortom generella policys och riktlinjer och fördjupar sig i de praktiska detaljerna kring hur sanktionsarbetet faktiskt ska genomföras. Våra utbildare har mångårig erfarenhet av att arbeta med sanktionsfrågor i olika banker och finansiella institutioner, vilket ger en gedigen grund av både teoretisk och praktisk kunskap.

Vad kursen kommer att innehålla
• Vilka typer av sanktioner finns det och vilka måste banker och finansiella institution förhålla sig till?
• Vilka sanktionslistor finns och vilka måste banker och finansiella institut förhålla sig till?
• Hur ser de regulatoriska kraven ut och vad är Finansinspektionens förväntan?
• Vilka parter behöver banker och finansiella institut sanktionsscreena?
• Hur arbetet mot sanktioner fungerar i praktiken och hur det skiljer sig från annat arbete inom AML
• Sanktionsriskbedömning – vad den måste innehålla och hur den kan upprättas i praktiken
• Sanktionsriskbedömning av kunder
• Sanktionsscreening – hur fungerar screeningmodeller i praktiken för kund- och transaktionsscreening
• Utredning – hur ska träffar på sanktionslista utredas och vilka verktyg kan banker och finansiella institut använda

I slutet av utbildningen hålls ett prov och den som klarar provet blir certifierad sanktionsspecialist.

Till vilka riktar sig denna certifiering?
Den här kursen riktar sig till alla som i sitt dagliga arbete på bank eller finansiella institut på något sätt kommer i kontakt med arbetet med sanktioner. Kursen inkluderar både övergripande krav och hur arbetet genomförs i praktiken och lämpar sig för alla som vill få en fördjupad kunskap inom arbetet med sanktioner.

Information om utbildningen:
• Utbildningen kostar 7900kr (ex moms)
• Frukost, lunch och fika ingår
• Anmälan är bindande
• Grupprabatt - rabatterat pris om grupper om tre eller fler anmäler sig
• Betalning sker på faktura efter genomförd utbildning
• Kunder till Frank Penny får rabatterat pris – kontakta sanna.sherwany@frankpenny.se för mer information
‍
Säkra din plats genom att fylla i formuläret!