Hur du särskiljer riskerna för finansiering av terrorism från penningtvätt, i praktiken

Finansinspektionen har under 2024 lyft finansiering av terrorism som en prioriterad risk och följt upp med flera granskningar som fokuserar på hur väl verksamheter hanterar risken att utnyttjas för just terrorismfinansiering. Ett återkommande budskap är att den risken måste bedömas och hanteras separat från risken kopplad till penningtvätt. Många verksamheter har dock svårt att särskilja bedömningen för terroristfinansiering, den klumpas istället ofta ihop med penningtvätt i den övergripande riskbedömningen vilket sedermera resulterar i bristande kontroller. Med detta som bakgrund bjuder Frank Penny in till ett frukostseminarium där Henrik Bolle och Sebastian Nordli, ger konkreta verktyg för hur du:

1. Identifierar och bedömer verksamhetsspecifika FT-risker
2. Utformar ett kontrollramverk som täcker FT - inte bara PT

Vi delar praktiska tips, vanliga fallgropar som utgår från Finansinspektionens förväntningar

‍