Kostnadsfri testning av sanktions­screening

Anmäl ditt intresse för kostnadsfri testning av din sanktionsscreening

Under Penningtvättsdagarna erbjuder Frank Penny en unik möjlighet att anmäla dig för ett kostnadsfritt test (ordinarie kostnad 20 000 SEK exkl. moms) av din sanktionsscreening, med hjälp av Frank Pennys framtagna lösning. Det enda du behöver göra är att fylla i dina kontaktuppgifter – så kommer vi inom kommande 3 veckor att återkomma med mer information om hur testet går till i praktiken och boka in ett uppstartsmöte. Du förbinder dig inte till något annat än att vi får kontakta dig i detta ändamål.

Vi erbjuder löpande denna typ av testning för kunder i Norden som en del av vårt produkterbjudande i Frank Penny Tools. Du kan läsa mer om hur våra produkter och testningen av sanktionsscreeningen fungerar under Tools på vår hemsida: TOOLS.
‍

Viktigt att veta:

• Erbjudandet om ett kostnadsfritt test gäller endast under Penningtvättsdagarna
• Endast ett gratis test per organisation
• Vi förbehåller oss rätten att avstå från att utföra testningen, exempelvis om den inte kan genomföras i nära anslutning till vår initiala dialog
  ‍

Så här fungerar testet:

Vår testning erbjuder en utvärdering av träffsäkerheten i ditt nuvarande screeningsystem, det vill säga hur väl sanktionerade individer och enheter identifieras i screeningprocessen. Testet baseras på ett oberoende dataset, snarare än faktiska kunduppgifter eller transaktioner, och genomförs med både exakta matchningar och varianter (manipulationer) av namn och uppgifter från utvalda sanktionslistor. På så sätt säkerställer vi att ditt system inte bara upptäcker de som explicit förekommer på sanktionslistor, utan även de som försöker kringgå kontrollerna genom att ändra sina uppgifter.

1. Ta emot testfilen från Frank Penny
   I samband med uppstarten förser vi er med en testfil som är baserad på de allra senaste sanktionslistorna

1. Kör testet i ditt system
   Kör den mottagna filen genom det system ni använder för sanktionsscreening (ytterligare information och vägledning tillhandahålls under uppstartsmötet)

1. Ta emot en detaljerad rapport
   När testet är klart analyserar vi resultatet och skickar en rapport som belyser eventuella brister och missade träffar. I rapporten får ni också konkreta förslag på hur ni kan förbättra er screening
   ‍

Registrera dig under Penningtvättsdagarna och dra nytta av denna kostnadsfria möjlighet att testa din sanktionsscreening. Du binder dig inte till något avtal, utan enbart till att vi får kontakta dig med vidare instruktioner och ett uppstartsmöte.